Расследование незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств : монография / Ю. П. Гармаев, Н. В. Поляков
Язык: русский.Выходные данные: Москва : Юрлитинформ, 2022Физическая характеристика: 166, [1] с. ; 21 см.ISBN: 978-5-4396-2406-5 Серия: Библиотека криминалиста Примечания: На обороте тит. с. авт.: Ю. П. Гармаев, д-р юрид. наук, проф., Н. В. Поляков, канд. юрид. наук, преподаватель.Резюме: В монографии изложены научные положения и прикладные рекомендации по выявлению, расследованию и предупреждению незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств. Дано понятие этих преступлений, их криминалистическая характеристика. В качестве основного направления расследования предложено выявление, раскрытие и расследование не единичных, а всех основных и сопутствующих, преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами, методом по цепочке. Особое внимание уделено выявлению незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств с использованием Интернета.Библиография: Библиогр.: с. 153-165 и в подстроч. примеч..Предметная рубрика - Тема: Преступления в сфере экономики -- Криминалистические исследования -- Российская Федерация | Незаконная банковская деятельность -- Борьба с ней -- Российская Федерация | Финансовые операции незаконные -- Выявление -- Российская Федерация Другие классификации: Х629.431.6 Тип экземпляра: Книга| Тип экземпляра | Текущая библиотека | Шифр хранения | Кол-во копий | Статус | Срок возврата | Штрих-код | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Книга | РНБ (Московский) Русский книжный фонд: издания с 1957 года, 8этаж, Хран. | 2022-3/27329 (Просмотр полки(Открывается ниже)) | КН-П-4771 | Доступно | 1-3996527 | ||
| Книга | РНБ (Московский) Русский книжный фонд: издания с 1957 года, 8этаж, Хран. | 2022-3/27329 (Просмотр полки(Открывается ниже)) | КН-П-4771 | Доступно | 1-3996528 | ||
| Книга | РНБ (Садовая) Универсальный читальный зал | Доступно | ERR-259480 |
На обороте тит. с. авт.: Ю. П. Гармаев, д-р юрид. наук, проф., Н. В. Поляков, канд. юрид. наук, преподаватель
Библиогр.: с. 153-165 и в подстроч. примеч.
В монографии изложены научные положения и прикладные рекомендации по выявлению, расследованию и предупреждению незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств. Дано понятие этих преступлений, их криминалистическая характеристика. В качестве основного направления расследования предложено выявление, раскрытие и расследование не единичных, а всех основных и сопутствующих, преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами, методом по цепочке. Особое внимание уделено выявлению незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств с использованием Интернета